1、目的
通過建立運(yùn)作流程和制度來規(guī)范對公司經(jīng)營環(huán)境、競爭對手的分析，以顧客需求為向?qū)?，確定公司短、中、長期發(fā)展目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)發(fā)展目標(biāo)的策略，并保證經(jīng)營計(jì)劃得到有效的實(shí)施。
2、適用范圍
適用于本公司經(jīng)營環(huán)境的分析和短、中、長期期經(jīng)營計(jì)劃規(guī)劃、實(shí)施、監(jiān)控、評審、調(diào)整管理。
3、職責(zé)
3.1、總經(jīng)理室負(fù)責(zé)組織各部門實(shí)施經(jīng)營環(huán)境分析、策劃建立經(jīng)營計(jì)劃和策略、實(shí)施并定期檢討經(jīng)營計(jì)劃，根據(jù)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施檢討結(jié)果及時調(diào)整經(jīng)營規(guī)劃。
3.2、各部門負(fù)責(zé)編制本部門的中長期發(fā)展計(jì)劃和年度計(jì)劃，納入公司中長期規(guī)劃和經(jīng)營計(jì)劃，同時執(zhí)行公司下達(dá)的部門經(jīng)營計(jì)劃。
4、制度內(nèi)容
4.1、外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析
總經(jīng)理室組織市場部對可能影響公司經(jīng)營的外部相關(guān)信息資料進(jìn)行收集，如：經(jīng)濟(jì)稅務(wù)政策、行業(yè)法規(guī)和行業(yè)動態(tài)等信息。
 4.2、收集競爭對手相關(guān)資料
市場部應(yīng)于年終前向本公司客戶或通過其它渠道如：英特網(wǎng)、行業(yè)期刊、主機(jī)廠信息、市場人員調(diào)查等方式收集同行業(yè)競爭對手的相關(guān)資料，如競爭對手之主要客戶、產(chǎn)品配套額、產(chǎn)品定價、產(chǎn)品成本、供貨產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、產(chǎn)品組成材料、產(chǎn)品適用車型、市場占有率、競爭對手的營銷策略等。
4.3、內(nèi)部資源分析
公司各部門根據(jù)公司歷年運(yùn)營的結(jié)果，作出內(nèi)部資料分析，如：本公司顧客滿意度，市場占有率、利潤率、資本收益率、顧客現(xiàn)在與未來期望、生產(chǎn)計(jì)劃完成率、效率、制造成本、產(chǎn)品首次通過率、新產(chǎn)品開發(fā)完成情況等。
4.4、企業(yè)策略規(guī)劃分析（SWOT分析）
4.4.1 公司總經(jīng)理于年終前召集部門經(jīng)理以上中高層管理者，將根據(jù)公司外部宏觀經(jīng)營環(huán)境分析結(jié)果、競爭對手分析結(jié)果和公司內(nèi)部資源狀況，進(jìn)行以內(nèi)因?yàn)橹?、外因?yàn)檩o的基準(zhǔn)比較分析和SWOT分析，借鑒別人的優(yōu)勢，克服自己的劣勢與危機(jī)，尋找本公司之發(fā)展機(jī)會；
4.4.2各部門負(fù)責(zé)人將根據(jù)SWOT分析結(jié)果，對公司未來1-5年的經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃提出恰當(dāng)?shù)慕?jīng)營規(guī)劃建議；
4.5、經(jīng)營目標(biāo)的確定
4.5.1總經(jīng)理（室）將根據(jù)基準(zhǔn)比較分析和SWOT分析結(jié)果和各部門提出的經(jīng)營規(guī)劃建議，初步實(shí)施公司產(chǎn)品定位、市場定位、制訂公司中長期（3-5年）經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)；
4.5.2總經(jīng)理（室）根據(jù)制訂的中長期目標(biāo)，確定中長期經(jīng)營策略和短期（1-3年）經(jīng)營目標(biāo)，形成書面的《5年經(jīng)營計(jì)劃》，并提請董事會審批，經(jīng)營目標(biāo)主要項(xiàng)目應(yīng)包括，但不限于以下項(xiàng)目：
? 市場銷售增長目標(biāo)和策略
? 資金預(yù)算和成本控制目標(biāo)
? 產(chǎn)品定位和新產(chǎn)品開發(fā)策略
? 生產(chǎn)能力提升計(jì)劃和設(shè)施、設(shè)備擴(kuò)張計(jì)劃
? 內(nèi)部運(yùn)作績效目標(biāo)和策略
? 質(zhì)量目標(biāo)
? 人力資源規(guī)劃
? 客戶滿意度提升計(jì)劃
? 環(huán)境、安全和健康提升計(jì)劃等
4.6、經(jīng)營目標(biāo)分解
4.6.1總經(jīng)理召集各部門經(jīng)理，根據(jù)董事會審批的公司發(fā)展目標(biāo)及經(jīng)營策略，將公司經(jīng)營策略和1-3年之經(jīng)營目標(biāo)轉(zhuǎn)化成年度經(jīng)營目標(biāo)，形成公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》；
4.6.2各部門對本部門所涉及的運(yùn)作過程進(jìn)行流程分析，并結(jié)合公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》確定出部門績效目標(biāo)KPI項(xiàng)目，形成《部門KPI清單》。
4.6.3 各部門之年度績效目標(biāo)KPI項(xiàng)目清單將由各部門在本部門進(jìn)行張貼和宣導(dǎo)，使本部門所有人員了解年度工作目標(biāo)；公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》將由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行宣導(dǎo)。
4.6.4公司《年度經(jīng)營目標(biāo)清單》和《部門KPI清單》將包括以下項(xiàng)目：目標(biāo)項(xiàng)目、計(jì)算公式、責(zé)任單位、數(shù)據(jù)收集單位、分析頻率、運(yùn)用統(tǒng)計(jì)工具等；
4.7、建立年度經(jīng)營目標(biāo)和部門KPI實(shí)施方案
4.7.1 總經(jīng)理室將組織相關(guān)部門建立公司級經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施方案；
4.7.2 各相關(guān)部門在編制本部門擔(dān)當(dāng)KPI之實(shí)施方案；
4.8、執(zhí)行經(jīng)營目標(biāo)和KPI方案
年度經(jīng)營目標(biāo)和各部門KPI實(shí)施方案在總經(jīng)理審批后由方案擔(dān)當(dāng)部門組織實(shí)施。
4.9、定期公司級資料收集
4.9.1各年度經(jīng)營目標(biāo)和部門KPI之運(yùn)作數(shù)據(jù)收集單位將按數(shù)據(jù)分析頻率定期收集各目標(biāo)之運(yùn)作數(shù)據(jù)，并形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表；
4.9.2 年度經(jīng)營目標(biāo)之運(yùn)作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表將由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單位報(bào)總經(jīng)理室，部門KPI運(yùn)作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表將由數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)單位報(bào)KPI項(xiàng)目責(zé)任單位和總經(jīng)理室；
4.9.3 每3個月，總經(jīng)理室組織市場部收集整理社會大環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、和主要競爭對手的相關(guān)資料，如：國家關(guān)于本行業(yè)的政策變化情況、行業(yè)中競爭力量的變化、新或準(zhǔn)競爭對手的基本情況、老競爭對手最新發(fā)展情況和其內(nèi)外部業(yè)績情況資料等；
 4.10 經(jīng)營目標(biāo)和KPI之定期檢討
4.10.1 各部門經(jīng)理將每月根據(jù)各KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，在部門內(nèi)組織檢討分析，必要時邀請與KPI結(jié)果有關(guān)單位參見檢討，形成《KPI月度分析報(bào)告》，該報(bào)告包括KPI數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表和各KPI改進(jìn)計(jì)劃；
4.10.2每月由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理層對上月之經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成情況實(shí)施檢討分析，通過與計(jì)劃目標(biāo)、基數(shù)、同期數(shù)據(jù)以及同外部環(huán)境資料的對比分析；
4.10.2.1對于按計(jì)劃實(shí)施正常的項(xiàng)目將保持原方案實(shí)施，對沒有達(dá)到計(jì)劃目標(biāo)的項(xiàng)目，必須展開差異分析，了解不達(dá)標(biāo)的原因，并責(zé)成相關(guān)部門立即采取有效措施；
4.10.2.2如果因?yàn)閮?nèi)、外部環(huán)境條件變化太大造成計(jì)劃目標(biāo)未達(dá)成，將重新評估環(huán)境變化是否對發(fā)展目標(biāo)和目標(biāo)策略產(chǎn)生重大影響，如果影響太大，則可能需要重新調(diào)整當(dāng)期經(jīng)營目標(biāo)、甚至長期經(jīng)營的目標(biāo)和經(jīng)營策略；
4.11、管理評審與調(diào)整修訂
公司除每月檢討年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況外，還將在每年的管理評審會議中進(jìn)行評審，并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整修訂下年度經(jīng)營目標(biāo)甚至公司未來3-5年的經(jīng)營策略和經(jīng)營目標(biāo)。